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    Emily-Duan

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    因为经验不足,又急于做业务,刚刚被骗了一笔货,心情很不好。所以在这里写下这篇贴子,希望从事外贸行业和非洲市场打交道的兄弟姐妹们不要再受骗上当。以后如果有非洲客户说要用International Cheque支付的话,大家千万不要同意,尽量发货前全TT到账,如果LC的话要可以查到资证的大银行的LC才能接受。
    骗子的资料如下:
    姓名:Kakooza Tony
    邮箱:informa68@yahoo.co.uk
    公司名称:porugent resources(在阿里英文站上的注册名为 energy europe ltd)
    地址:Plot No 14 Kampala Road
    p o box 12446
    Kampala,Uganda.
    Tel:00256772320124
    Cellphone:00256702320124
    Fax:00256414251903
    骗子支票的公司抬头是:W.K. WEBSTER AND CO. LTD.(此为他在英格兰的代理公司)
    支票的开户行是:THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION(银行地址在纽约)
    行骗的货物目标主要是:太阳能电池组件(solar module)、光伏控制器(solar controller),光伏逆变器(solar inverter),光伏蓄电池(storage battery),其他电气类产品等。
    骗子行骗的过程如下:
    1、发来询价,表现成专业的客户,邮件回复较快,也会不时打电话与你沟通,沟通不久后变会让你做PI给他,然后以他们国家TT费用太高为借口只接受International Cheque的支付方式,要求的发货时间较短,一般为两星期左右,货运方式为空运。
    2、在你发送给他PI后的两到三星期左右,骗子不会回复你,因为他在准备行骗的相关事宜。两到三周以后,你会突然收到一张用普邮寄送的支票。骗子寄送一般不采用国际快递,而采用贴邮票的平邮,寄送时间为两星期左右。
    3、支票为署名支票,我们公司背面盖章后到银行办理货款托收。托收之后22天左右货款会达我方银行,银行把货款转到我们账户,两星期以后我们把货物发空运到对方,三天左右对方收到货物。在邮件里询问到货情况,他是不会给你到货确认的,以此来减少行骗证据。
    4、发货后一个半月左右(大概是支票开出后十三周左右),对方银行给我们银行发来通知,说票据为伪造(因为对方银行不知道票据是对方伪造还是我方伪造,但对方银行的款是付给我方的,因些也会从我们账户上把款扣回去),对方银行在三个工作日左右从我方银行账户上扣除款项(银行之间有业务往来),我方银行在三个工作日内从我公司账户上将款扣回。除了货款损失以外,还有相关的运费、银行手续费等,另外还可能面临外汇管理局的调查和罚金等。
    5、在银行通知我们对方银行将扣回我们的货款时,写邮件跟对方沟通,对方说他们跟他们的银行之间有协议,付款没有任何问题,他们的银行已经答应帮他们解决票据的问题,我们不需要退任何钱回去,但事实上这只是对方的应付之辞,对方银行还是把货款给扣回去了。打对方办公室的电话,不是无人接听就是转接到其他电话,打对方手机不是直接挂掉就是关机,如果长时间打的话接通以后对方会故意装作听不见,不认识你,或者说一些你听不懂的话,目的就是让你无功而返,实在是很可恶。
    以上是我这笔业务的一点心得,不知道是不是中国大陆只有我一个人受骗,不过我真的希望不要有人再受骗!不光光是乌干达,尼日利亚,还有其他一些非洲国家都是骗子泛滥的,请大家务必提高警惕!
    到底他们银行那边为什么会付钱的时候没有鉴定出支票的真伪,但后来却发现票据是假的,还涉及到一家中间行的问题。这个过程我正向我们财务和银行了解中,以后整理出来会告诉大家。
    以上说所事件绝对属实,如有虚假本人愿承担一切责任。如能将此贴在相关论坛转发的话,感激不尽!

  • 1 楼#

    cn1510792641

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    受教了,多谢楼主的共享,以后大家都要加强防范。

  • 2 楼#

    cn1500071976

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  • 因为经验不足,又急于做业务,刚刚被骗了一笔货,心情很不好。所以在这里写下这篇贴子,希望从事外贸行业和非洲市场打交道的兄弟姐妹们不要再受骗上当。以后如果有非洲客户说要用International Cheque支付的话,大家千万不要同意,尽量发货前全TT到账,如果LC的话要可以查到资证的大银行的LC才能接受。
    骗子的资料如下:
    姓名:Kakooza Tony
    邮箱:informa68@yahoo.co.uk
    公司名称:porugent resources(在阿里英文站上的注册名为 energy europe ltd)
    地址:Plot No 14 Kampala Road
    p o box 12446
    Kampala,Uganda.
    Tel:00256772320124
    Cellphone:00256702320124
    Fax:00256414251903
    骗子支票的公司抬头是:W.K. WEBSTER AND CO. LTD.(此为他在英格兰的代理公司)
    支票的开户行是:THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION(银行地址在纽约)
    行骗的货物目标主要是:太阳能电池组件(solar module)、光伏控制器(solar controller),光伏逆变器(solar inverter),光伏蓄电池(storage battery),其他电气类产品等。
    骗子行骗的过程如下:
    1、发来询价,表现成专业的客户,邮件回复较快,也会不时打电话与你沟通,沟通不久后变会让你做PI给他,然后以他们国家TT费用太高为借口只接受International Cheque的支付方式,要求的发货时间较短,一般为两星期左右,货运方式为空运。
    2、在你发送给他PI后的两到三星期左右,骗子不会回复你,因为他在准备行骗的相关事宜。两到三周以后,你会突然收到一张用普邮寄送的支票。骗子寄送一般不采用国际快递,而采用贴邮票的平邮,寄送时间为两星期左右。
    3、支票为署名支票,我们公司背面盖章后到银行办理货款托收。托收之后22天左右货款会达我方银行,银行把货款转到我们账户,两星期以后我们把货物发空运到对方,三天左右对方收到货物。在邮件里询问到货情况,他是不会给你到货确认的,以此来减少行骗证据。
    4、发货后一个半月左右(大概是支票开出后十三周左右),对方银行给我们银行发来通知,说票据为伪造(因为对方银行不知道票据是对方伪造还是我方伪造,但对方银行的款是付给我方的,因些也会从我们账户上把款扣回去),对方银行在三个工作日左右从我方银行账户上扣除款项(银行之间有业务往来),我方银行在三个工作日内从我公司账户上将款扣回。除了货款损失以外,还有相关的运费、银行手续费等,另外还可能面临外汇管理局的调查和罚金等。
    5、在银行通知我们对方银行将扣回我们的货款时,写邮件跟对方沟通,对方说他们跟他们的银行之间有协议,付款没有任何问题,他们的银行已经答应帮他们解决票据的问题,我们不需要退任何钱回去,但事实上这只是对方的应付之辞,对方银行还是把货款给扣回去了。打对方办公室的电话,不是无人接听就是转接到其他电话,打对方手机不是直接挂掉就是关机,如果长时间打的话接通以后对方会故意装作听不见,不认识你,或者说一些你听不懂的话,目的就是让你无功而返,实在是很可恶。
    以上是我这笔业务的一点心得,不知道是不是中国大陆只有我一个人受骗,不过我真的希望不要有人再受骗!不光光是乌干达,尼日利亚,还有其他一些非洲国家都是骗子泛滥的,请大家务必提高警惕!
    到底他们银行那边为什么会付钱的时候没有鉴定出支票的真伪,但后来却发现票据是假的,还涉及到一家中间行的问题。这个过程我正向我们财务和银行了解中,以后整理出来会告诉大家。
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