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    尖耳朵的阿凡达

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    一、贸易背景真实,交易正常
    资金往来基于正常的贸易背景,交易规模相对稳定,最好拥有国内关联的实体公司。
    二、积极配合银行调查
    如银行邮件、电询索要你有关资金往来的交易证明,积极配合银行,快速响应并提供真实、完整的相关材料。
    三、不与高危地区国家进行交易
    尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易,因为从该地区汇出的款项极有可能被银行拦截或被进一步调查。
    四、尽量少或不与个人发生交易
    个人交易(来自个人账户的汇款)会影响离岸公司账户的稳定性,从而面临更严格的审查。
    五、保持账户长期活跃
    长时间或低频次不使用已开账户,极有可能导致账号被注销。因为不活跃账户对银行来说价值极低且会使银行运营成本增加。
    六、不参与洗钱类交易
    不参与洗钱,不帮助他人以及朋友的公司代收等,尤其要避免在不清楚对方资金来源和用途的情况下,为他人收款和转账,因为一旦发生风险事件,你的账户和个人也将受牵连。

  • 1 楼#

    cn1524289359koqa

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  • 2 楼#

    文丽设计..

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  • 3 楼#

    summer

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    确认过此贴,好贴耶


  • 4 楼#
    C

    领英

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  • 一、贸易背景真实,交易正常
    资金往来基于正常的贸易背景,交易规模相对稳定,最好拥有国内关联的实体公司。
    二、积极配合银行调查
    如银行邮件、电询索要你有关资金往来的交易证明,积极配合银行,快速响应并提供真实、完整的相关材料。
    三、不与高危地区国家进行交易
    尽量避免与被制裁或者洗钱高风险国家的客户进行交易,因为从该地区汇出的款项极有可能被银行拦截或被进一步调查。
    四、尽量少或不与个人发生交易
    个人交易(来自个人账户的汇款)会影响离岸公司账户的稳定性,从而面临更严格的审查。
    五、保持账户长期活跃
    长时间或低频次不使用已开账户,极有可能导致账号被注销。因为不活跃账户对银行来说价值极低且会使银行运营成本增加。
    六、不参与洗钱类交易
    不参与洗钱,不帮助他人以及朋友的公司代收等,尤其要避免在不清楚对方资金来源和用途的情况下,为他人收款和转账,因为一旦发生风险事件,你的账户和个人也将受牵连。



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