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    外土司

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    “谁都不知道钱去那儿了。”

    制裁!和这些国家做生意要小心!
    文/外土司
    原创,转载请联系本人授权

    经常有土友wechat里问我。

    土司,我有个客户给我汇了一万多美金,
    汇款底单也给我了。
    都过去两个星期了,我还没收到。
    客户也很着急,说我撒谎。
    我问,客户那个国家的。
    她说,委内瑞拉。
    我说,不用找了。你让你们银行去中转行问,肯定是货款被冻结了,然后是没收。客户也拿不到,你也拿不到了。

    一问,真是这样。
    问我怎么办。
    我说,我也没办法。
    受制裁国家和对象啊!

    除了这种比较惨烈的,每天还有好多人问。
    土司,哪些国家是受制裁的啊,怎么和受制裁国家做生意啊,能不能写个文章分享分享啊。给大家送点福利呗。
    那就写一写吧。
    虽然这些天我忙的跟狗一样。

    “受制裁”这三个字,就等于风险!

    国家受制裁,要担心整块市场;
    客户受制裁,要担心彼此生意;
    银行受制裁,要担心收款结汇;
    船公司受制裁,要担心海运查扣风险。

    关于制裁,年初我也写过一片文章,
    但是,也还是有很多人不懂“制裁”什么意思,不明白这种“制裁”是怎么影响到外贸的,
    现在就来简单理一理。
    当然,我们聊“制裁”,仅限经济制裁哦。

    首先,制裁不是目的,只是手段。

    一个国家或组织为对另一个国家或组织实施制裁,不外乎违背国际规则/协定、涉嫌恐怖主义、跨国犯罪、洗钱、损害某一方的主权或者利益之类。
    这叫普世价值观。
    这种“制裁”基本上是“单边制裁”。
    比如,伊朗试射导弹,美国宣布制裁;
    比如,俄罗斯把克里米亚兼并了,美欧宣布制裁;然后又掺和进了乌克兰东部,结果美欧又进一步制裁。
    比如,叙利亚清洗反对势力,欧盟宣布制裁。

    联合国,美国,欧盟,
    是世界上最主要的“制裁”实施者。
    但是它们的制裁对象也还是有区别的。

    联合国:
    只制裁违反国际法规的个人和实体,
    不对整个国家进行制裁。
    制裁名单包括:
    南罗得西亚、南非、前南斯拉夫、海地、伊拉克、安哥拉、塞拉利昂、索马里、厄立特里亚、利比里亚、刚果、科特迪瓦、苏丹、黎巴嫩、朝鲜、伊朗、利比亚、几内亚比绍、中非共和国、也门和南苏丹。
    欧盟:
    针对个人、实体、政府实施定向制裁,
    不针对整个国家。
    制裁名单:散落在各个联合国决议中。

    美国OFAC:
    既有针对整个国家的制裁,
    也有针对个人或实体的制裁。
    美国的制裁最猛,最有杀伤力。
    制裁名单包括:

    巴尔干相关(部分)、白俄罗斯、缅甸、科特迪瓦、古巴、刚果、伊朗、伊拉克(部分)、利比里亚、黎巴嫩、朝鲜、叙利亚、委内瑞拉、津巴布韦、苏丹。美国还有一份SDN LIST,上面有超过6000多个与制裁对象相关的个人和实体。
    相对来说,美国OFAC制裁名单更具权威,惩罚力度也大。很多银行,欧洲的、亚洲、美洲的都会参考OFAC制裁名单,设定自己的黑名单。

    制裁会从哪几个方面带来风险?

    国际业务离不开清算币种,
    每一个币种都有自己的清算中心。
    以美元为例,不管是付款还是收款,这笔款项都要从纽约的货币金融中心过一过。钱,从哪里来,到哪里去,人家一清二楚!

    以伊朗为例:

    国内工厂和伊朗客户就正常产品成交,
    客户通过本地银行汇美元到国内银行。
    除了昆仑银行,其他银行都领不到钱。就算资金不被冻结,国内银行也不敢给你结汇。为什么!因为,一旦发现就被重罚。还要limit业务。
    这个真伤不起。

    有时候,即使客户通过第三国打款到国内银行,也还是有风险的。
    最近这类的付款查验率高了好多。需要你提供完整的交易证明,合同,单据,三方协议等等,来保证有真实的贸易产生。
    当然,有经验的伊朗客户都可以应付,只要在德黑兰的找个老到的代理公司就可以了。

    除了付款,也会有其他的风险。
    比如说,客户不是伊朗的,但是承运人是伊朗的受制裁公司,银行交单后单据可能被扣押。奇葩的还有,航线经过伊朗,单据被扣下的也有。

    当然,也不是说受制裁的国家的生意就不要做了。可以做的。
    自己要提前把风险规避好。

    如何规避风险?

    首先,做下下背景调查,
    [回复并刷新后可见]
    有态度,很重要

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    外土司

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    谢谢分享!!!

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    双喜外贸搜索软件-璇

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    不错,多谢分享,顶一下 ·········

  • 5 楼#

    小谢2017

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    “受制裁”这三个字,就等于风险!

  • 6 楼#

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    这个月刚好有一笔沙特阿拉伯打进来的款项,到公司账户,中行查到了钱,但是无法入帐, 说是扣在了什么鉴证局还是什么机构, 按银行要求提供了货款证明,合同,PI, 汇款人公司信息说明资料去审核,差不多两个星期了,目前银行还没收到进一步的消息, 有人碰到过这种情况吗?

  • 7 楼#

    cn1520748035tssj

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    好东西,得支持一下

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    莆田外贸收款-众汇付

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    分享的真好,学习了,以后需要多注意。

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    你真的很美味

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    哈哈哈 值得收藏

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    我要代表圈妹奖励你么么哒一个!

  • 11 楼#

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    UAE的必须凭报关单结汇

  • 12 楼#

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    哈萨克俄罗斯专线

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    谢谢分享,很受用。

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    没有看楼主是谁,直接看文章正文,看着行文风格就觉得是吐司,回头一看真的是呀。。。。

  • 16 楼#

    cn1513009817

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    土司也门经济制裁吗?
    客户每次付款很慢,人家出两票货了,他上一票还在我们工厂等尾款,抱怨过他付款慢,这货这次学鬼了,要50%尾款后T/T,2014开始做生意的,信用还好,前面已经答应了,现在在等发货款20%,等待装柜,看到您这个帖子,心里咯噔了一下,有点害怕啦

  • 17 楼#

    cn1512000232

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    学习了  有用。。。

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    好文章!

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    Evelyn0929

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    好文章!!

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