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    中东重灾区,大家引起注意!


    中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,将全部被中国银行审查。分别为:


    Arab banking corporation 阿拉伯银行
    National commercial bank 国民商业银行
    Mshreq bank 马士里格银行
    National bank of dhabi 阿布扎比国家银行


    有中东客人的,请注意提醒买家不要从这四家制裁银行付款!


    如何辨识客人是否属于制裁的国家、银行、企业等呢?建议去看 美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名单,它的制裁范围要大于联合国的制裁名单,并且比较有威力。


    OFAC的制裁分为三类:


    1、对国家的制裁。


    OFAC的最新名单如下:


    制裁名单
    英文
    更新日期
    巴尔干相关
    Balkans-Related Sanctions
    02/03/2017
    白俄罗斯
    Belarus Sanctions
    04/28/2017
    布隆迪
    Burundi Sanctions
    06/02/2016
    中非共和国
    Central African Republic Sanctions
    04/12/2017
    古巴
    Cuba Sanctions
    06/16/2017
    古巴相关
    Cyber-related Sanctions
    02/08/2017
    刚果民主共和国相关
    Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions
    06/01/2017
    伊朗
    Iran Sanctions
    05/17/2017
    伊拉克相关
    Iraq-Related Sanctions
    04/04/2016
    黎巴嫩相关
    Lebanon-Related Sanctions
    07/30/2010
    利比亚
    Libya Sanctions
    04/13/2017
    马格尼茨基
    Magnitsky Sanctions
    01/09/2017
    朝鲜
    North Korea Sanctions
    06/29/2017
    索马里
    Somalia Sanctions
    07/05/2012
    苏丹和达尔富尔
    Sudan and Darfur Sanctions
    01/13/2017
    南苏丹相关
    South Sudan-related Sanctions
    04/04/2016
    叙利亚
    Syria Sanctions
    06/21/2017
    乌克兰/俄罗斯相关
    Ukraine-/Russia-Related Sanctions
    06/20/2017
    委内瑞拉相关
    Venezuela-Related Sanctions
    05/18/2017
    也门相关
    Yemen-Related Sanctions
    04/14/2015
    津巴布韦
    Zimbabwe Sanctions
    04/12/2017


    2、SND制裁。


    对特殊指定个人或实体(SDN)的制裁(如恐怖  fen子、毒贩)。SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。为禁运的实体转账,钱将进入一个独立账户,直到制裁解除。具体名单可以在OFAC网站上看到。


    3、基于项目的制裁。


    如血钻石,大规模杀伤性武器等。

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    summer

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    大咖,请收下我的膝盖








  • 中东重灾区,大家引起注意!


    中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,将全部被中国银行审查。分别为:


    Arab banking corporation 阿拉伯银行
    National commercial bank 国民商业银行
    Mshreq bank 马士里格银行
    National bank of dhabi 阿布扎比国家银行


    有中东客人的,请注意提醒买家不要从这四家制裁银行付款!


    如何辨识客人是否属于制裁的国家、银行、企业等呢?建议去看 美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名单,它的制裁范围要大于联合国的制裁名单,并且比较有威力。


    OFAC的制裁分为三类:


    1、对国家的制裁。


    OFAC的最新名单如下:


    制裁名单
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    中非共和国
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    04/12/2017
    古巴
    Cuba Sanctions
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    伊拉克相关
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    04/04/2016
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    朝鲜
    North Korea Sanctions
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    索马里
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    苏丹和达尔富尔
    Sudan and Darfur Sanctions
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    04/04/2016
    叙利亚
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    乌克兰/俄罗斯相关
    Ukraine-/Russia-Related Sanctions
    06/20/2017
    委内瑞拉相关
    Venezuela-Related Sanctions
    05/18/2017
    也门相关
    Yemen-Related Sanctions
    04/14/2015
    津巴布韦
    Zimbabwe Sanctions
    04/12/2017


    2、SND制裁。


    对特殊指定个人或实体(SDN)的制裁(如恐怖  fen子、毒贩)。SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。为禁运的实体转账,钱将进入一个独立账户,直到制裁解除。具体名单可以在OFAC网站上看到。


    3、基于项目的制裁。


    如血钻石,大规模杀伤性武器等。



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