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    雨果网

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    做外贸的人都说尼日利亚骗子多,但是很多人不知道印度也有很多骗子。

    最近在迪拜发生了一起重大的贸易诈骗案。一家在迪拜注册的印度公司发动全体员工四处采购,刚开始他们以现金或现金支票支付,在骗取了商家们的信任之后,骗子开始大宗采购,并以普通支票支付,等支付日期一到,商家们才发现这些都是空头支票。骗子开立的支票被银行拒付,迪拜的商家们因此遭受了重大损失。


    雨果网从阿联酋《海湾新闻》8月8日的报道中获悉,迪拜近日发生的数百万美元骗局令商人们大感揪心。在本案中,骗子耍弄骗术,公然地将满车的货物大摇大摆地拉走。


    不少被骗的供货商表示,一家叫New Silver Star Trading LLC (NSS)的公司开具的支票被银行拒付,感觉大事不妙的供货商们赶紧登门查看,但是该公司的办公室大门紧锁,员工不见踪影,原来联系人的电话再也无法打通。


    这次骗局造成的损失大约在1500万至5000万迪拉姆左右(PS:1美元=3.65迪拉姆)。


    这家骗子公司诈骗的货物以电器为主,比如平板电脑、手机和电视等,同时也包括纺织品、油、米以及其他食品。

    令人吃惊的是,骗子公司NSS的一个商店竟然离迪拜Al Riffa警察局非常近。有人反映,该商店在上个礼拜下午就关门了。

    另外一些供货商表示,NSS公司在Deira 和Bur Dubai两地的商店如同被废弃一般,同时其在Ras Al Khor的仓库也被搬运一空。


    NSS公司在迪拜机场自由区的办公室也关闭了。自从周一开始,NSS的联系电话就开始关机。


    迪拜警察局高级官员表示正在对此案进行调查。警察表示,NSS公司的两个印度籍经理在上个周日就乘飞机离开了迪拜。


    迪拜一些被骗的商家表示,前些天,NSS公司的员工全城出动,大量采购货物,刚开始时他们用现金或现金支票快速支付。但是在礼拜天,NSS公司开出的数百万迪拉姆的支票被银行拒付。


    迪拜一个在这次诈骗案中损失120万迪拉姆的手机供应商表示:“至少有30个被骗的商家到警察局报案。我们希望得到多方支持,甚至希望国际刑警组织介入此案。NSS公司的骗子花言巧语,刚开始时他们及时付款,骗取了许多人的信任。但是,他们最终带着满车的货物消失了,留下的只是一些无用的空头支票。”


    一些商家反映,NSS的经理是两个印度南部人,其他八个主管人员的国籍各不一样。


    就在此时,另外一个做一次性塑料用具的商家也前来报案。他表示:“当我知道其他商家也遭遇同样的事情时,我感到很震惊。我被骗了大约20000迪拉姆的货物。当我发现他们在杰布阿里的仓库关闭之后就赶紧停止发货。”


    雨果网了解到,迪拜贸易发达,汇集了如印度、俄罗斯、中国和一些非洲国家的商人。


    在贸易发达之地,骗子活动也很猖獗。这些骗子往往是外国侨民,在行骗之前,他们先开立一个皮包公司,以公司的名义四处活动。刚开始,他们总是多次购买小批量货物,也不怎么砍价,每次付款都很及时,因此逐渐取得了商家的信任。接着,他们开始大宗采购,以空头支票支付货款,当商家们被银行通知支票被拒付时,骗子们已经将货物转运到海外,并且已经回到自己的国家了。


    小编在迪拜时有个朋友做瓷砖生意。她亲身经历了这一骗局,骗子的行骗过程和花招与上述的如出一辙。最终,这个朋友遭受了重大损失。值得注意的是,使我的朋友遭受重大损失的骗子也是印度人。


    印度与尼日利亚一样,人口众多,人们生存压力很大,因此许多人沦丧道德,铤而走险,开始了行骗之路。我们深知不能“一竿子打翻一船人”的道理,但是在做外贸的过程中,对于人口众多,经济相对不发达国家的客户,我们应当多一个心眼,未雨绸缪,防止被骗。(编译:吴以辉)


    本文来自雨果网(淘资讯、淘商机,外贸人就上雨果网),文章链接:http://www.cifnews.com/Article/3930

    图片:QQ截图20130809125939.png


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    浙江锂电/Jessie

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    谢谢分享

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    cn1500066361

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    对印度的感觉不太好,就是要低价,又抠门

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    Hachi

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    对,不能一竿子打死全船人,具体客户具体分析,每个国家都会有诚实的客户。。

  • 5 楼#

    cngzsanyang

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    做生意,还是稳字当头

  • 6 楼#

    cn1500424085

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    好吧,我的都是款到发货、、、、、、、、、、、、、、、、

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    麻雀追风

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    .....好吧,太惊险了

  • 8 楼#

    cn200803582

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    可恶的骗子,应受到法律的制裁,太猖獗,民不聊生

  • 9 楼#

    Jennie

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    哇,真吓人哦

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    不管怎样,都要小心

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    Olink Robin

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    谨慎。。

  • 12 楼#

    cneastoneb

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    我也有碰到印度骗子。上海的指定货代。客户未付尾款,提单在我手上,但是货被提走了。

  • 13 楼#

    connelintl

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    消息属实吗?从网站上看这个公司有几个办事处,还有仓库,若不是经营时间短,不好判断是否正常经营?市场运行,风险无处不在。

  • 14 楼#

    cnsparkchn

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    骗子哪国都会有的,中国还是多的。
    看了后,我觉得有些客户不一定要真诚对待。
    该怎样就怎样,尼日利亚也用正当商家。
    每个盘来,不一定就是你能做成的。路过........

  • 15 楼#

    jsxh

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    谢谢楼主分享,警惕啊

  • 16 楼#

    cn1001404395

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    以为是大客人,想不到是大骗子,真的很伤啊!

  • 17 楼#

    Ella-Wet Umbrella Packing Machine

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    防人之心不可无啊

  • 18 楼#

    cn209731202

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    注意防骗啊

  • 19 楼#

    cn1501448663

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    长见识了




  • 做外贸的人都说尼日利亚骗子多,但是很多人不知道印度也有很多骗子。

    最近在迪拜发生了一起重大的贸易诈骗案。一家在迪拜注册的印度公司发动全体员工四处采购,刚开始他们以现金或现金支票支付,在骗取了商家们的信任之后,骗子开始大宗采购,并以普通支票支付,等支付日期一到,商家们才发现这些都是空头支票。骗子开立的支票被银行拒付,迪拜的商家们因此遭受了重大损失。


    雨果网从阿联酋《海湾新闻》8月8日的报道中获悉,迪拜近日发生的数百万美元骗局令商人们大感揪心。在本案中,骗子耍弄骗术,公然地将满车的货物大摇大摆地拉走。


    不少被骗的供货商表示,一家叫New Silver Star Trading LLC (NSS)的公司开具的支票被银行拒付,感觉大事不妙的供货商们赶紧登门查看,但是该公司的办公室大门紧锁,员工不见踪影,原来联系人的电话再也无法打通。


    这次骗局造成的损失大约在1500万至5000万迪拉姆左右(PS:1美元=3.65迪拉姆)。


    这家骗子公司诈骗的货物以电器为主,比如平板电脑、手机和电视等,同时也包括纺织品、油、米以及其他食品。

    令人吃惊的是,骗子公司NSS的一个商店竟然离迪拜Al Riffa警察局非常近。有人反映,该商店在上个礼拜下午就关门了。

    另外一些供货商表示,NSS公司在Deira 和Bur Dubai两地的商店如同被废弃一般,同时其在Ras Al Khor的仓库也被搬运一空。


    NSS公司在迪拜机场自由区的办公室也关闭了。自从周一开始,NSS的联系电话就开始关机。


    迪拜警察局高级官员表示正在对此案进行调查。警察表示,NSS公司的两个印度籍经理在上个周日就乘飞机离开了迪拜。


    迪拜一些被骗的商家表示,前些天,NSS公司的员工全城出动,大量采购货物,刚开始时他们用现金或现金支票快速支付。但是在礼拜天,NSS公司开出的数百万迪拉姆的支票被银行拒付。


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    一些商家反映,NSS的经理是两个印度南部人,其他八个主管人员的国籍各不一样。


    就在此时,另外一个做一次性塑料用具的商家也前来报案。他表示:“当我知道其他商家也遭遇同样的事情时,我感到很震惊。我被骗了大约20000迪拉姆的货物。当我发现他们在杰布阿里的仓库关闭之后就赶紧停止发货。”


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    在贸易发达之地,骗子活动也很猖獗。这些骗子往往是外国侨民,在行骗之前,他们先开立一个皮包公司,以公司的名义四处活动。刚开始,他们总是多次购买小批量货物,也不怎么砍价,每次付款都很及时,因此逐渐取得了商家的信任。接着,他们开始大宗采购,以空头支票支付货款,当商家们被银行通知支票被拒付时,骗子们已经将货物转运到海外,并且已经回到自己的国家了。


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    印度与尼日利亚一样,人口众多,人们生存压力很大,因此许多人沦丧道德,铤而走险,开始了行骗之路。我们深知不能“一竿子打翻一船人”的道理,但是在做外贸的过程中,对于人口众多,经济相对不发达国家的客户,我们应当多一个心眼,未雨绸缪,防止被骗。(编译:吴以辉)


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  • 谢谢分享






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  • 骗子哪国都会有的,中国还是多的。
    看了后,我觉得有些客户不一定要真诚对待。
    该怎样就怎样,尼日利亚也用正当商家。
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