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    加拿大MSB牌照在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。

         如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。
    业务范围:
    1、外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
    2、资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
    3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
    监管条件:
    1、加拿大注册成立的公司。
    2、加拿大合法地址。
    3、加拿大境内的银行账户。
    4、公司联系电话。
    5、对合规专员或股东进行背景調查。
    6、拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
    7、财务状况及偿还能力良好。
    8、最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
    Fintrac MSB牌照所需提交的材料:
    1、加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
    2、加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东)
    3、加拿大办公室地址加拿大MSB
    4、服务类型,参考MSB服务类型列表。
    5、总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
    6、提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
    7、合规专员联系方式
    8、分支机构(如果有运营网点)

    牌照申请工作:
    1、Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计
    2、准备与撰写申请材料
    3、向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请
    4、申请过程中,负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。
    5、若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
         目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。


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      莱诺金融牌照办理美国MSB牌照加拿大MSB牌照美国NFA牌照爱沙尼亚MTR英国FCA马耳他牌照毛里求斯牌照新加坡基金会新加坡MAS金融监管区块链牌照、数字货币监管牌照阿联酋FSRA牌照塞浦路斯CySec牌照伯利兹IFSC牌照新西兰FSP及FMA牌照澳大利亚ASIC牌照瑞士FINMA牌照塞舌尔FSA牌照开曼CIMA牌照等全球海外金融牌照办理

       咨询电话(微信):13079239587




  • 加拿大MSB牌照在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。

         如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。
    业务范围:
    1、外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
    2、资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
    3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
    监管条件:
    1、加拿大注册成立的公司。
    2、加拿大合法地址。
    3、加拿大境内的银行账户。
    4、公司联系电话。
    5、对合规专员或股东进行背景調查。
    6、拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
    7、财务状况及偿还能力良好。
    8、最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
    Fintrac MSB牌照所需提交的材料:
    1、加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
    2、加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东)
    3、加拿大办公室地址加拿大MSB
    4、服务类型,参考MSB服务类型列表。
    5、总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
    6、提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
    7、合规专员联系方式
    8、分支机构(如果有运营网点)

    牌照申请工作:
    1、Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计
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    5、若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
         目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。




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