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    料神Sam

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    编者 | 料神Sam(v信:liaosam37

    来源丨米课圈(已帮助10万+外贸人)

     

     

    今天的文章来自米课圈的@默芊。

     

    她用3小时24分钟,快速帮客户查出了国际贸易骗局:

     

     


     

     

    主题:跨越 2 天,实际用时 3 小时 24 分钟。

     

    我是如何快速帮客户查出国际贸易骗局,过了一把福尔摩斯瘾。

     

    (用时虽短,但由于思路复杂,我整理图文尽量简洁易懂)

     

     

    1

     

     

    2018-11-13 下午 4:19

     

    一个 VEN 的老客户在我和他们公司的高层 wechat group 里面微信我,告诉我有件事情想要我帮忙。

     

    概况是他们从泰国进口了一个 20GP 的 A4 办公纸(首次),CIF。

     

    现在货柜被扣在新加坡,货运代理通知他们,中转港要他们提供“进口许可证”,或者支付 5000 多刀的押金。

     

    否则货柜无法出港。

     

    客户说希望我作为他们“亚洲区”的代表,和对方沟通并处理这个事情。

     

    看完信息后,我马上表示我非常乐意去帮忙处理,并且提出问了几个问题:

     

    (由于交流是用西语的,我就不截图了)

     

    1.是否已支付此货柜的全部货款给工厂?

     

    2.请提供有关集装箱的信息:提单,运输公司的名称,集装箱的集装箱号,船名,等等,尽量详细。

     

    3.请把货运代理和您之间所有的聊天记录转发到我的电子邮箱。 我想试着找到线索。 

     

    还请将此提泰国工厂的详细信息(包括合同)发送给我。

     

    4.也请咨询您联系在本国(VEN)的进口代理有关新加坡中转港方面的是否存在需要进口证书的情况。

     

    客户的答复是:已经全额付清给工厂,他会把邮件和资料马上发到我的邮箱。

     

     

    2

     

     

    2018-11-13 下午5:23

     

    我打了个电话给一个相熟的深圳货运代理朋友 S ,问她有没有听说过新加坡方面有这种规定? 

     

    S 说: 很少接触纸类的进出口,但是走新加坡的中转,没有听说过有这种理由扣住货柜不中转的。

     

    找线索-推理-求证

     

    2018-11-13 晚上 7:17

     

    收到客户转发货代邮件和工厂信息以及 PI。

     

    内容:

     

     

    内容和客户说的大同小异,提取到以下信息点:

     

    1. 货代的名字。马上 GOOGLE 了一下,没有查到什么有用信息。

     

    2. B/L NUMBER。

     

    3. 签名处有地址电话,看上去是泰国的。

     

    4. 网址。

     

     

    打开后,首先第一感觉是,有“安全锁”.

     

    学过颜sir老师的建站课程,我知道这个绿色锁表示友好,所以第一印象没有可疑。

     

    浏览了其公司介绍,也没有啥毛病。

     

    于是输入邮件里面提供的 B/L NO. 试图查看货柜情况,显示如下:

     

     

    毛病马上显现:

     

    1. 整个表单感觉是极其简陋的 EXCEL 表格;

     

    2. 惊人地居然把发货人、收货人,提单的信息全部展示出来!注意!是全部展示!

     

    没有看到过哪个物流网站或者船公司网站,会在普通的访客页面(非注册,非登录)如此暴露客户信息的!

     

    3. 表单没有柜号,没有船名,船公司等信息。

     

    疑点这么大,我马上又查看其联系页面,发现上面连电话都没有。

     

     

    GOOGLE 搜索地址,查不到准确坐标。

     

    于是我删除了前面几个字段,输入“13 Sub-district, Bang Phil”查到泰国北榄一个政府机构.

     

    上面显示了一个电话引起我的注意:

     

     

    +66 2 337 3115, 这个很明显, +66是国家代码,2337 3115是电话号码8位

     

    再来看看邮件里面的电话: Tel: +66-226-874-049 是9位

     

    马上运用平时的客户背景调查方法之 whois 查域名等注册信息:

     

     

    这个正是货代网站 trace 里面查到的 SHIPMENT BOOKING DAY! 

     

    网站是订舱当天建的?!开什么国际玩笑!

     

    马上回到 B/L,GOOGLE 查船名 KUO LONG。

     

     显示是 CMA CGM 的船, Line service: CNCJP-JAPAN. 航线压根不走泰国。

     

    更可疑的是:CMA CGM 的提单号,柜号没有见过是 SPL 开头的。

     

     

     

    直接从 CMA CGM 的官网查 BOOKING 号码求证:

     

     

     

     

     

    3

     

     

    初步判断:货代铁定是骗子!

     

    那么问题来了,工厂究竟是不是骗子?

     

    我马上 wechat 信息给客户,提出了几个问题:

     

    1. 工厂有没有把装柜的图片,柜号图片,货物及封号图片提供过给客户?  

     

    答复:否。

     

    2. 货代通知给客户的货柜被扣留的消息后,客户有没有联系过工厂?或者工厂是否有主动联系过客户?  

     

    答复:否。

     

    (那刻我的心理活动:妈呀, 我这客户心真大,第一次合作就那么相信一个泰国的工厂?!)

     

    由客户的回复我又马上推测出 3 种可能性:

     

    可能性1:客户的邮箱被黑,骗子监控到工厂的邮件马上删除,然后冒充工厂发邮件给客户制造骗局。

     

    可能性2:工厂的邮箱被黑,工厂压根不知道这件事,货物压根还没出口。

     

    可能性3:工厂和货代是一伙的。

     

    为了一一排除这些疑点,我想到了料神老师教过的 email-trace.

     

    只要我能trace 到工厂和骗子货代的邮件 ip,也许真相就大白了。
    
    于是,我心生一计,马上发了 wechat 给客户。
    让他按照我说的,先不要打草惊蛇,当做他完全不知情,让他发一封邮件给那个骗子货代内容如下:
    Since I am on a business trip for about 2 weeks, please contact my assistant Ms Amy in time for all matters. 
    She needs your help. Please be sure to contact her today. Her email address is: xxxx@gmail.com
    我让客户推辞说自己出差了,交给了助理 Amy-我。
    我还提醒客户,他的邮箱可能被黑,请马上更换邮箱密码,越复杂越好。 并检查最近的邮件收发情况是否正常,马上通知合作方,凡是有关于收付款的事情,请先电话确认再操作。

     

     

    4

     

     

    2018-11-13 10:24 

     

    历 1 小时 24 分钟 Case 暂时搁置静候工厂和骗子货代的邮件,我有把握第二天一定水落石出。

     

    DAY 2:

     

    2018-11-14 上午11:32

     

    收到骗子货代的邮件 2018-11-14 下午 2:00, 继续开展 VE CASE 的调查

     

     

    应用 email-trace 跟踪到了骗子货代的邮箱 IP:

     

     

     

    地址是 Singapore 新加坡的,网站却说是泰国的公司。

     

    加上前一天晚上查到电话号码位数不对,网站错漏百出,货柜无法找到。印证了我的推断,货代就是骗子!

     

    那么,现在就只剩下工厂了。工厂是骗子吗?

     

     

    5

     

     

    目前我手头上只有客户发给我,他和工厂的 PI 合同和网站地址,但是这天工厂并没有主动发邮件给我.

     

    于是先我从 PI 和网站下手调查。

     

    首先仔细观察了 PI. 很正规,所有详细的信息都列好了。

     

    就是有点可疑: 

     

    他的 CIF 的报价,一包 500 张的 A4 纸.

     

    按描述的规格和数量, 据我所调查,中国国内造纸厂的普遍报价是 17-20 元之间,海运费中国-VE,一个 40HQ 是 3500~4000USD 之间,推断 20GP 也起码在 USD 2000 以上。

     

    但按这个泰国工厂的报价,只有 5.1 元人民币,还是 CIF 价格,匪夷所思的便宜!

     

    怪不得客户奋不顾身地冒着陌生被骗的危险去下单,汗)

     

    但是由于我不是行内人士,也不了解泰国造纸业,这个疑点不可印证。

     

    再从网站来查,工厂的网站像正规的网站,有 3 个联系邮箱,电话等等,about us 也没看出毛病。

     

     

     

    再查网站的创建时间

     

     

    2017 年 10 月创建,1 年多的网站,这个也不能说明他是骗子,有可能是真的工厂。

     

    于是再查工厂地址,

     

     

    GOOGLE MAP 查到的是高速公路?

     

    这样等于查不到信息。于是我马上拿起电话,用 skpe 直接拨打网站上面的电话。

     

    结果是无效电话。

     

    纳闷了,现在隐隐觉得工厂也是骗子。

     

    但是查案都是要证据的嘛,我觉得还缺少了一个有力的证据证明工厂和骗子是不是一伙的?

     

    如果工厂是骗子,他是泰国的还是和货代骗子一样是新加坡的?

     

    答案只有他发邮件给我才可以揭晓。

     

    可是,怎样才能让工厂主动发邮件给我?

     

    我马上又心生一计。

     

     

    6

     

    2018-11-14 下午3:26

     

    我转发了早上骗子货代发我的邮件,forward 给工厂网站上面显示的3个邮箱,

     

    内容是:

     

    Hi 

    Would you please explain what's happening?

    wait for your reply soon.

    Kind regards,

    Amy

     

    坐等鱼儿上钩 ......

     

    2018-11-14 下午3:33 

     

    邮件 3 个,里面的一sales@ 的 id 回复了我:

     

     

    嘿嘿,回复得蛮快的嘛!我此时心中已经了然。

     

    大家看出来了吗?

     

    从邮件的内容,可以断定,工厂和骗子货代就是一伙的!

     

    因为他知道所有的经过,并且非常“认可”这件事是“正常”的,并苦口婆心劝说我们配合!

     

    此时我的正义感已经让我怒不可歇,恨不得马上让这个骗子现形!

     

    转念又想,他们一个泰国,一个新加坡,是怎么串通的呢?

     

    马上又应用 email trace,查了邮件头。

     

     

     

    2018-11-14 下午3:38

     

    真相终于大白!

     

    事实上,骗子货代和骗子工厂的IP 都来自新加坡,而且经纬度(N/E)是同一个点。

     

    IP 地址稍有不同,证明是在2台电脑上操作的,骗子可能是一个人或者是 2 个人 role play .

     

    跨越2天, 用时 3 小时 24 分钟,福尔摩斯调查到此结束。

     

     

    7

     

     

    总结:

     

    虽然我阻止了客户再次被骗,但是货款是铁定追不回来了。

     

    USD6400,真的不多,但是客户也买了教训:

     

    第一,便宜莫贪;第二,CIF操作下,要慎之又慎。

     

    全额付清发货,第一次合作的从未谋面并且远在另一个半球的供应商.

     

    这个坑太大,胆子也大,太傻太天真。

     

    我也从这次事件好好地把料神老师的课程知识实操了一把,还通过此事,进一步巩固了在客户心中的信任感。

     

    本来他就觉得我是可以信赖的才会想到让我帮的忙,现在更加信任了。

     

    这不,第二天马上又下了个 40HQ 的灯具,还全权委托我帮他在中国负责采购 A4 纸。

     

    我一直默默关注很多朋友写出来好多精彩绝伦的分享文章,但是自己却没啥独特的东西能写出来。

     

    而这次经历非常独特,希望能分享给大家,希望后面经过更加深入的学习和实操,能贡献出更多好文章。

     

     

    料神有话说:

     

    精彩!

     

    有没有一种看福尔摩斯的感觉?

     

    今天的分享有带给你什么启发吗?

     

    欢迎留言交流分享经验。

     

     

    PS: 2020更新,在这个特殊的时刻,给大家送一些福利。

    外贸这条路不好走,希望每一个外贸人都能披荆斩棘!

    祝大家一切顺利

     

     

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    料神Sam

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  • 2 楼#

    邮件客户开发工具Q:2719652571

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    对于外贸这种大家要多多小心哦


  • 3 楼#

    Tammybrown

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    骗子无处不在啊


  • 4 楼#

    哈萨克俄罗斯专线

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    tongbi...............................


  • 5 楼#

    优贸网外贸海关数据18929139551

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    谨慎+谨慎+更谨慎!


  • 6 楼#

    个人不限额收汇结汇账户

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    我的天惹,赚钱不易了,还要上当受骗


  • 7 楼#

    cn1095225593

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    很厉害!!!




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    今天的文章来自米课圈的@默芊。

     

    她用3小时24分钟,快速帮客户查出了国际贸易骗局:

     

     


     

     

    主题:跨越 2 天,实际用时 3 小时 24 分钟。

     

    我是如何快速帮客户查出国际贸易骗局,过了一把福尔摩斯瘾。

     

    (用时虽短,但由于思路复杂,我整理图文尽量简洁易懂)

     

     

    1

     

     

    2018-11-13 下午 4:19

     

    一个 VEN 的老客户在我和他们公司的高层 wechat group 里面微信我,告诉我有件事情想要我帮忙。

     

    概况是他们从泰国进口了一个 20GP 的 A4 办公纸(首次),CIF。

     

    现在货柜被扣在新加坡,货运代理通知他们,中转港要他们提供“进口许可证”,或者支付 5000 多刀的押金。

     

    否则货柜无法出港。

     

    客户说希望我作为他们“亚洲区”的代表,和对方沟通并处理这个事情。

     

    看完信息后,我马上表示我非常乐意去帮忙处理,并且提出问了几个问题:

     

    (由于交流是用西语的,我就不截图了)

     

    1.是否已支付此货柜的全部货款给工厂?

     

    2.请提供有关集装箱的信息:提单,运输公司的名称,集装箱的集装箱号,船名,等等,尽量详细。

     

    3.请把货运代理和您之间所有的聊天记录转发到我的电子邮箱。 我想试着找到线索。 

     

    还请将此提泰国工厂的详细信息(包括合同)发送给我。

     

    4.也请咨询您联系在本国(VEN)的进口代理有关新加坡中转港方面的是否存在需要进口证书的情况。

     

    客户的答复是:已经全额付清给工厂,他会把邮件和资料马上发到我的邮箱。

     

     

    2

     

     

    2018-11-13 下午5:23

     

    我打了个电话给一个相熟的深圳货运代理朋友 S ,问她有没有听说过新加坡方面有这种规定? 

     

    S 说: 很少接触纸类的进出口,但是走新加坡的中转,没有听说过有这种理由扣住货柜不中转的。

     

    找线索-推理-求证

     

    2018-11-13 晚上 7:17

     

    收到客户转发货代邮件和工厂信息以及 PI。

     

    内容:

     

     

    内容和客户说的大同小异,提取到以下信息点:

     

    1. 货代的名字。马上 GOOGLE 了一下,没有查到什么有用信息。

     

    2. B/L NUMBER。

     

    3. 签名处有地址电话,看上去是泰国的。

     

    4. 网址。

     

     

    打开后,首先第一感觉是,有“安全锁”.

     

    学过颜sir老师的建站课程,我知道这个绿色锁表示友好,所以第一印象没有可疑。

     

    浏览了其公司介绍,也没有啥毛病。

     

    于是输入邮件里面提供的 B/L NO. 试图查看货柜情况,显示如下:

     

     

    毛病马上显现:

     

    1. 整个表单感觉是极其简陋的 EXCEL 表格;

     

    2. 惊人地居然把发货人、收货人,提单的信息全部展示出来!注意!是全部展示!

     

    没有看到过哪个物流网站或者船公司网站,会在普通的访客页面(非注册,非登录)如此暴露客户信息的!

     

    3. 表单没有柜号,没有船名,船公司等信息。

     

    疑点这么大,我马上又查看其联系页面,发现上面连电话都没有。

     

     

    GOOGLE 搜索地址,查不到准确坐标。

     

    于是我删除了前面几个字段,输入“13 Sub-district, Bang Phil”查到泰国北榄一个政府机构.

     

    上面显示了一个电话引起我的注意:

     

     

    +66 2 337 3115, 这个很明显, +66是国家代码,2337 3115是电话号码8位

     

    再来看看邮件里面的电话: Tel: +66-226-874-049 是9位

     

    马上运用平时的客户背景调查方法之 whois 查域名等注册信息:

     

     

    这个正是货代网站 trace 里面查到的 SHIPMENT BOOKING DAY! 

     

    网站是订舱当天建的?!开什么国际玩笑!

     

    马上回到 B/L,GOOGLE 查船名 KUO LONG。

     

     显示是 CMA CGM 的船, Line service: CNCJP-JAPAN. 航线压根不走泰国。

     

    更可疑的是:CMA CGM 的提单号,柜号没有见过是 SPL 开头的。

     

     

     

    直接从 CMA CGM 的官网查 BOOKING 号码求证:

     

     

     

     

     

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    初步判断:货代铁定是骗子!

     

    那么问题来了,工厂究竟是不是骗子?

     

    我马上 wechat 信息给客户,提出了几个问题:

     

    1. 工厂有没有把装柜的图片,柜号图片,货物及封号图片提供过给客户?  

     

    答复:否。

     

    2. 货代通知给客户的货柜被扣留的消息后,客户有没有联系过工厂?或者工厂是否有主动联系过客户?  

     

    答复:否。

     

    (那刻我的心理活动:妈呀, 我这客户心真大,第一次合作就那么相信一个泰国的工厂?!)

     

    由客户的回复我又马上推测出 3 种可能性:

     

    可能性1:客户的邮箱被黑,骗子监控到工厂的邮件马上删除,然后冒充工厂发邮件给客户制造骗局。

     

    可能性2:工厂的邮箱被黑,工厂压根不知道这件事,货物压根还没出口。

     

    可能性3:工厂和货代是一伙的。

     

    为了一一排除这些疑点,我想到了料神老师教过的 email-trace.

     

    只要我能trace 到工厂和骗子货代的邮件 ip,也许真相就大白了。
    
    于是,我心生一计,马上发了 wechat 给客户。
    让他按照我说的,先不要打草惊蛇,当做他完全不知情,让他发一封邮件给那个骗子货代内容如下:
    Since I am on a business trip for about 2 weeks, please contact my assistant Ms Amy in time for all matters. 
    She needs your help. Please be sure to contact her today. Her email address is: xxxx@gmail.com
    我让客户推辞说自己出差了,交给了助理 Amy-我。
    我还提醒客户,他的邮箱可能被黑,请马上更换邮箱密码,越复杂越好。 并检查最近的邮件收发情况是否正常,马上通知合作方,凡是有关于收付款的事情,请先电话确认再操作。

     

     

    4

     

     

    2018-11-13 10:24 

     

    历 1 小时 24 分钟 Case 暂时搁置静候工厂和骗子货代的邮件,我有把握第二天一定水落石出。

     

    DAY 2:

     

    2018-11-14 上午11:32

     

    收到骗子货代的邮件 2018-11-14 下午 2:00, 继续开展 VE CASE 的调查

     

     

    应用 email-trace 跟踪到了骗子货代的邮箱 IP:

     

     

     

    地址是 Singapore 新加坡的,网站却说是泰国的公司。

     

    加上前一天晚上查到电话号码位数不对,网站错漏百出,货柜无法找到。印证了我的推断,货代就是骗子!

     

    那么,现在就只剩下工厂了。工厂是骗子吗?

     

     

    5

     

     

    目前我手头上只有客户发给我,他和工厂的 PI 合同和网站地址,但是这天工厂并没有主动发邮件给我.

     

    于是先我从 PI 和网站下手调查。

     

    首先仔细观察了 PI. 很正规,所有详细的信息都列好了。

     

    就是有点可疑: 

     

    他的 CIF 的报价,一包 500 张的 A4 纸.

     

    按描述的规格和数量, 据我所调查,中国国内造纸厂的普遍报价是 17-20 元之间,海运费中国-VE,一个 40HQ 是 3500~4000USD 之间,推断 20GP 也起码在 USD 2000 以上。

     

    但按这个泰国工厂的报价,只有 5.1 元人民币,还是 CIF 价格,匪夷所思的便宜!

     

    怪不得客户奋不顾身地冒着陌生被骗的危险去下单,汗)

     

    但是由于我不是行内人士,也不了解泰国造纸业,这个疑点不可印证。

     

    再从网站来查,工厂的网站像正规的网站,有 3 个联系邮箱,电话等等,about us 也没看出毛病。

     

     

     

    再查网站的创建时间

     

     

    2017 年 10 月创建,1 年多的网站,这个也不能说明他是骗子,有可能是真的工厂。

     

    于是再查工厂地址,

     

     

    GOOGLE MAP 查到的是高速公路?

     

    这样等于查不到信息。于是我马上拿起电话,用 skpe 直接拨打网站上面的电话。

     

    结果是无效电话。

     

    纳闷了,现在隐隐觉得工厂也是骗子。

     

    但是查案都是要证据的嘛,我觉得还缺少了一个有力的证据证明工厂和骗子是不是一伙的?

     

    如果工厂是骗子,他是泰国的还是和货代骗子一样是新加坡的?

     

    答案只有他发邮件给我才可以揭晓。

     

    可是,怎样才能让工厂主动发邮件给我?

     

    我马上又心生一计。

     

     

    6

     

    2018-11-14 下午3:26

     

    我转发了早上骗子货代发我的邮件,forward 给工厂网站上面显示的3个邮箱,

     

    内容是:

     

    Hi 

    Would you please explain what's happening?

    wait for your reply soon.

    Kind regards,

    Amy

     

    坐等鱼儿上钩 ......

     

    2018-11-14 下午3:33 

     

    邮件 3 个,里面的一sales@ 的 id 回复了我:

     

     

    嘿嘿,回复得蛮快的嘛!我此时心中已经了然。

     

    大家看出来了吗?

     

    从邮件的内容,可以断定,工厂和骗子货代就是一伙的!

     

    因为他知道所有的经过,并且非常“认可”这件事是“正常”的,并苦口婆心劝说我们配合!

     

    此时我的正义感已经让我怒不可歇,恨不得马上让这个骗子现形!

     

    转念又想,他们一个泰国,一个新加坡,是怎么串通的呢?

     

    马上又应用 email trace,查了邮件头。

     

     

     

    2018-11-14 下午3:38

     

    真相终于大白!

     

    事实上,骗子货代和骗子工厂的IP 都来自新加坡,而且经纬度(N/E)是同一个点。

     

    IP 地址稍有不同,证明是在2台电脑上操作的,骗子可能是一个人或者是 2 个人 role play .

     

    跨越2天, 用时 3 小时 24 分钟,福尔摩斯调查到此结束。

     

     

    7

     

     

    总结:

     

    虽然我阻止了客户再次被骗,但是货款是铁定追不回来了。

     

    USD6400,真的不多,但是客户也买了教训:

     

    第一,便宜莫贪;第二,CIF操作下,要慎之又慎。

     

    全额付清发货,第一次合作的从未谋面并且远在另一个半球的供应商.

     

    这个坑太大,胆子也大,太傻太天真。

     

    我也从这次事件好好地把料神老师的课程知识实操了一把,还通过此事,进一步巩固了在客户心中的信任感。

     

    本来他就觉得我是可以信赖的才会想到让我帮的忙,现在更加信任了。

     

    这不,第二天马上又下了个 40HQ 的灯具,还全权委托我帮他在中国负责采购 A4 纸。

     

    我一直默默关注很多朋友写出来好多精彩绝伦的分享文章,但是自己却没啥独特的东西能写出来。

     

    而这次经历非常独特,希望能分享给大家,希望后面经过更加深入的学习和实操,能贡献出更多好文章。

     

     

    料神有话说:

     

    精彩!

     

    有没有一种看福尔摩斯的感觉?

     

    今天的分享有带给你什么启发吗?

     

    欢迎留言交流分享经验。

     

     

    PS: 2020更新,在这个特殊的时刻,给大家送一些福利。

    外贸这条路不好走,希望每一个外贸人都能披荆斩棘!

    祝大家一切顺利

     

     

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