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    尖耳朵的阿凡达

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    2004年3月,在杭州中级人民法院开庭审理了一起1800万人民币的跨国骗局案。这在当时的外贸圈里,像一记闷雷,震得人胸口直疼。其严密的作案思路,以假乱真的作案手法,让当时的人们在感到愤恨的同时也十分震惊。
    随着中国经济的发展,中国的对外贸易屡创新高,越来越多的企业开始走向世界。但与此同时,外贸骗子也越来越多,甚至有很多国家和地区的人们专门以骗为生。
    今天我们就从买家和网络两个方面,分析常见的国际贸易骗局。
    买家篇
    骗局一
    放长线钓大鱼
    这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任,一旦取得信任便立即提出签订大额合同,之后便狠咬一口致人半死,随后开始人间蒸发、渺无音讯。有些大骗局甚至能够潜伏1~2年,忍让数十笔小额生意,等到我们在外贸业务管理软件里,甚至已将其定义为信用五星级客户的时候,他们便实施大额的诈骗计划,这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大,因而危害性也很大。
    骗局二
    内外勾结暗藏杀机
    在进出口贸易中,大多数外商的资信都很好,但也存在一些不法分子从一开始就居心不良,图谋不轨。他们利用中小企业缺少国外销售渠道和信息的劣势,以投资或融资救世主的身份亮相,博得暂时信任便立即引诱企业上钩,速战速决,企业入套便立即收网提款脱身,随即便消失得无影无踪。
    骗局三
    国外买家要求赊货
    现在由于生产力过剩,很多企业一见到外商要货便头脑发热,没有留意到付款方式隐藏的风险。例如,有些买家让企业赊货品,货品卖得出再给钱,卖不出就积压着,把风险转嫁到企业身上。所以付款方式最好采用L/C信用证,而且要有声誉的银行开出的信用证,因为在南美、中美洲等国家,甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P(付款交单),D/A(承兑交单),即使是关系比较密切的客户,也尽量不要采用赊货的方式。
    骗局四
    买家隐瞒申请破产保护的事实
    有些买家其实早已申请破产保护,但企业并不知道,货物也已经运出,当追讨不到货款时,经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护,企业根本无法控告这样的买家。企业需小心有部分买家会在签订合同后,更改信用证的条款,比如货物数量、差额、质量等。把产品质量要求改变,企业在发货后,可能没法符合信用证条款,因而无法收回款项。
    骗局五
    买家在没有正本提单的情况下把货物提走
    企业不要以为手持正本提单不会有问题,因为买家不用正本提单也可能拿到货物,因为根据企业采用FOB的方式,运输由买家负责,外国的货运代理只顾及利益,听命于付钱的人。很多案例就是这样,某国买家买通了货运代理,在没有正本提单的情况下就把货物提走。当地货运代理经常会耍花招的几个黑点:南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。
    网络篇
    骗局一
    冒充PayPal(或其他平台)客服
    要求你提供个人资料,包括账户和密码
    要记住,PayPal(或其他平台)的客服永远不会要求你提供个人账户和密码,他们也不会要求你在网站之外的地方提供个人资料。
    骗局二
    冒充PayPal(或其他平台)
    发送邮件要求你更新账户信息
    有时候,你会收到一些看起来很像是来自PayPal(或其他平台)的邮件,从地址上绝对看不出破绽。信中一般会告诉你账户异常,或者有一笔交易,需要你在几天内登录网站更新资料或确认交易,否则将冻结你的账户。而后信中会给你提供一个看着也很正常的链接。如果你点击后看的足够仔细,就能发现这是高仿的网站,同时一般会带有窃取密码的病毒。这招充满诱惑和恐吓,也很有迷惑性,一不小心就会有人上当。
    国际贸易深似海,各种骗子大行其道,中国外贸人在做好自己本职工作的同时,必须时刻提高警惕,坚守底线,才能避免落入陷阱。

  • 1 楼#
    C

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    哈萨克俄罗斯专线

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    优贸网外贸海关数据18929139551

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    内容很好呀,感谢分享。

  • 6 楼#

    icatalog智目录

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    谢谢分享~~~~~

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    大有coco

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  • 10 楼#

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  • 11 楼#

    Yalu

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    谢谢分享  我们在做外贸时候的确会碰到的

  • 12 楼#

    cn1520212988vrwb

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    好白

  • 13 楼#

    tjsunrar

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  • 14 楼#

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    个人不限额收汇结汇账户13380061641

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  • 17 楼#

    cn1524395689dvdi

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  • 18 楼#

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    多谢楼主分享·······

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    19 楼#

    cn1524515543tuhd

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  • 2004年3月,在杭州中级人民法院开庭审理了一起1800万人民币的跨国骗局案。这在当时的外贸圈里,像一记闷雷,震得人胸口直疼。其严密的作案思路,以假乱真的作案手法,让当时的人们在感到愤恨的同时也十分震惊。
    随着中国经济的发展,中国的对外贸易屡创新高,越来越多的企业开始走向世界。但与此同时,外贸骗子也越来越多,甚至有很多国家和地区的人们专门以骗为生。
    今天我们就从买家和网络两个方面,分析常见的国际贸易骗局。
    买家篇
    骗局一
    放长线钓大鱼
    这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任,一旦取得信任便立即提出签订大额合同,之后便狠咬一口致人半死,随后开始人间蒸发、渺无音讯。有些大骗局甚至能够潜伏1~2年,忍让数十笔小额生意,等到我们在外贸业务管理软件里,甚至已将其定义为信用五星级客户的时候,他们便实施大额的诈骗计划,这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大,因而危害性也很大。
    骗局二
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    骗局三
    国外买家要求赊货
    现在由于生产力过剩,很多企业一见到外商要货便头脑发热,没有留意到付款方式隐藏的风险。例如,有些买家让企业赊货品,货品卖得出再给钱,卖不出就积压着,把风险转嫁到企业身上。所以付款方式最好采用L/C信用证,而且要有声誉的银行开出的信用证,因为在南美、中美洲等国家,甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P(付款交单),D/A(承兑交单),即使是关系比较密切的客户,也尽量不要采用赊货的方式。
    骗局四
    买家隐瞒申请破产保护的事实
    有些买家其实早已申请破产保护,但企业并不知道,货物也已经运出,当追讨不到货款时,经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护,企业根本无法控告这样的买家。企业需小心有部分买家会在签订合同后,更改信用证的条款,比如货物数量、差额、质量等。把产品质量要求改变,企业在发货后,可能没法符合信用证条款,因而无法收回款项。
    骗局五
    买家在没有正本提单的情况下把货物提走
    企业不要以为手持正本提单不会有问题,因为买家不用正本提单也可能拿到货物,因为根据企业采用FOB的方式,运输由买家负责,外国的货运代理只顾及利益,听命于付钱的人。很多案例就是这样,某国买家买通了货运代理,在没有正本提单的情况下就把货物提走。当地货运代理经常会耍花招的几个黑点:南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。
    网络篇
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    冒充PayPal(或其他平台)客服
    要求你提供个人资料,包括账户和密码
    要记住,PayPal(或其他平台)的客服永远不会要求你提供个人账户和密码,他们也不会要求你在网站之外的地方提供个人资料。
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  • 内容很好呀,感谢分享。



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  • 谢谢分享  我们在做外贸时候的确会碰到的



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