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    贸友问 :
    我有个客户打钱到我们老板娘的私人账户上,现在客户要我们搞付款确认, 具体怎么操作呢?

    最近问题多,客户已经付款了。但是(客户)那边银行还没有放行,要我们先付CONVERSION TRANSFER TAX / AUTHENTICATION CODE 的手续费给他们的银行,他们才授权把钱付到我们的账户上吗?

    由于我们公司美金账号还在办,我就发我们公司的老板娘的私人账号给他,我们的总货款是 98898.0USD,他一次性打过来了, 客户周一(6月4号)下午打的款,就发过来水单。

    但是我们老板娘今天去银行查了,没有查到款到,客户的意思是要我们先付手续费到他们西联账户上,他们银行才会放款,客户是非洲喀麦隆的,但是我对接的那个联系人是德国人,他说是非洲移民过去的,但是他的whats APP 是重庆的手机号码,很奇怪。

    谈单的过程还蛮顺利的,很快就确认订单了,但是在谈单的过程他说不相信我们,我发了我们公司的营业执照和工厂图片给他。我认识这个谈单的人不到差不一个月,我认识这个谈单的人也一个月左右。

    那现在只有等那个钱,是否会到账?奇怪的是他的西联怎么是非洲的呢?

    我想找我一个非洲朋友去核实下。

    维尼,你遇到过这样的情况吗?你怎么看的?

    如何判断一个客户是不是骗子?其实没有一个硬性的标准,只是“非常规”操作的都有可能是骗子。疑点越多,骗子的可能性越大!那么就这位贸友的情况,我们一步一步来分析诸多疑点。
     
    疑点1

    客户要求先付手续费到他们的西联账户上。

    这是客户催付手续费的邮件:

    图片:640.jpg




    邮件里说明了需要转账197.7美金才可以让银行放款,为什么需要转账“手续费”?为什么“手续费”要转给客户自己?难道手续费不应该是银行收取?又为什么是197.7美金?这些疑问在邮件中都没有说明,只是说你们只要先转钱给我,我这边就放款给你。

    这几个疑问且不说,就“先转账再放款”的操作是“非常规”操作,正常的客户都不会有这样的要求。

    由此怀疑,这个客户是骗子,想骗取“手续费”。
     
    疑点2

    水单上显示的银行手续费奇高!

    这是客户发过来的水单部分截图:


    图片:6140.jpg



    水单上显示:手续费1977.96美金,这个数字是有问题的,因为境外汇款到国内账户,银行最多的手续费也只有500美金, 通常50到100美金是常见范围,收取500美金的都是极少数,更何况是1977.96美金?

    我又对比了,水单上的1977.96 和客户邮件里的197.7 这两个数字,很像,只是小数点位置不一样,难道是骗子在PS假水单的时候打错数字了? 本来想打197.7,结果打成了1977.96?有点外贸常识的朋友都知道,银行手续费根本不会到一千多美金。

    由此怀疑水单作假。
     
    疑点3

    老板娘亲自去银行查了,没有查到货款到账。

    据贸友的描述,客户是在这周一,也就是6.4号打款,正常银行汇款到账时间2-3天,但是周四去查了,并没有收到,同日收到客户发来邮件,催付手续费。

    由此可知,货款收不到的都有问题。

    疑点4

    客户身份复杂成迷。

    据贸友所说客户是非洲喀麦隆的,但是他们对接的那个联系人又是德国人,但更奇怪的是Whatsapp居然是重庆的手机号码!

    于是我们就想到要去查看客户邮件地址的IP ,一查也是出乎意料:

    图片:6240.png




    居然是美国的IP?意思是说客户是从美国发来的邮件?不是非洲也不是德国,也不是重庆,是美国?

    身份成谜了,也不知道这“客户”到底在哪?

    由此怀疑邮件的IP地址作假,甚至我怀疑这个骗子就在中国的重庆。因为现在很多骗子不是外国人,反而是中国人,还是有一点懂外贸的中国人,知道谈单人的心理弱点,并加以利用。
     
    疑点5

    谈单过程顺利,很快就确认订单付款。

    这是个疑点吗?有些爽快的客户就是谈的很快啊?我们这里说的“顺利”指的是:不问价格,不问交期,不确认产品细节就付款的。

    [回复并刷新后可见]
    所以这是个问题!
     
    疑点6

    先入为主,先怀疑你们是骗子。

    贸友说在谈单的过程客户说不相信他们,然后发了公司的营业执照和工厂图片给客户。

    乍一看也没什么奇怪的,遇到客户质疑不是很常见吗,但是如果出现了以上的5个疑点,那基本上可以说明,这只是取得你们信任,打消疑虑的套路罢了。想让你们不怀疑他们的要你转手续费给他的动机。

    所以这是套路。
    疑点7

    贸友托非洲的朋友查了水单上的银行电话,说那个电话根本不是银行的号码。

    这能说明什么?说明了,水单是假的,客户也是假的。

    这么多的疑点集合起来,基本上不要再猜了,就是骗子无误了!

    只是骗子真的很多,稍微耍一点小心机就会让很多人上当。对于骗子邮件的特征,有三种类型,分别是“附件链接型”、“循循善诱型”、“高明冒充型”。在之前的文章中有详细的总结:2017,骗子邮件大集合!

    骗子都是从邮件开始的,本文这位贸友遇到的是“循循善诱型”的骗子,居然还联系了一个月。所以我们应该一开始就识别骗子,就不会在一个骗子身上浪费这么多的时间和精力。

    慧眼识贼,避免被骗!

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    骗子套路多

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    骗子越来越厉害

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    请看这则新闻
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    http://gd.ifeng.com/a/20180618/6662028_0.shtml

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    厉害,精心布置的陷阱

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    你造福各位外贸网友啦!

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    现在的骗子越来越厉害了,各种招数防不胜防

  • 15 楼#

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    现在的骗子真是越来越狡猾了

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    这么明显的骗局,还要写几千字说明,不愧是大神/专家!!!!

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    爱外贸的新手

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    邮件里说明了需要转账197.7美金才可以让银行放款,为什么需要转账“手续费”?为什么“手续费”要转给客户自己?难道手续费不应该是银行收取?又为什么是197.7美金?这些疑问在邮件中都没有说明,只是说你们只要先转钱给我,我这边就放款给你。

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    于是我们就想到要去查看客户邮件地址的IP ,一查也是出乎意料:

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    居然是美国的IP?意思是说客户是从美国发来的邮件?不是非洲也不是德国,也不是重庆,是美国?

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