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paypal账户冻结和如何避免冻结

楼主#
更多 发布于:2011-12-28 16:30
一、PayPal在什么情况下帐户会遭受冻结?
  1.短时间内有大量现金流,比如一个新帐户,一个晚上收2000美圆,早上起来可能就被冻了。
  2.收钱后马上提现(withdraw).这个是最忌讳的,用一般思维去想这个问题,你收了钱就想跑,不冻你冻谁?
  3.提现(withdraw)的时候一分钱都不剩。这个也是不安全的,如果当发生买家投诉的时候,势必无钱Refund,那么也是冻结的对象。所以建议大家有3000,withdraw个2500,留个500备用。这种情况冻结的帐户一般会要求提供前1个月的买家所购商品的存货证明,所以你想提光钱也可以,帐户1个月没收钱的情况下提光是相对安全的。
  4.短时间内多人投诉。被投诉的帐户是open issue状态,如果你做的生意是单笔金额比较小的,那我还是建议你直接refund,好汉不吃眼前亏,refund之后投诉就取消了,帐户状态不再open issue.毕竟亏点就亏点吧,保住帐户要紧,留着青山在,不怕没柴烧。但是如果是单笔金额较大的,那你就自己去权衡考虑了。遇到骗子或者蛮不讲理的客户,也不要怕,向PayPal提交相关发货凭证,还是会胜诉的。
  5.帮人转钱,或者自己不同的帐户转钱。帮人转钱,就是别人的钱汇入你的帐户,通过你的渠道进行撤资。这个是非常不安全的,而且一冻结就是一片。自己的帐户转钱,如果是同一个名字的高级帐户和个人帐户转是没问题的,如果是不同名字的,实际也不存在交易的转钱是很危险的,其性质和前者一样。所以这种傻事情千万不要做
  6.多个帐户和关联帐户的问题。关联帐户是PayPal的系统判断,但是到实际冻结的时候还是人工判断。系统判断关联的途径我知道的有3种:1.同一台电脑登陆的不同帐号2.同一个IP登陆的不同帐号3.收过同一个ebay卖家ID钱的不同帐号。关联帐户可以追踪哪几个帐号是隶属于一个卖家,所以为什么很多人帐户被冻结了再去开新帐户,开了还没怎么用就又冻结了。所以大家在登陆的时候要避免这个问题。
  7.敏感货物名称。在PayPal付款商品名称中出现大量涉及品牌的词,比如LV,Nike,Gucci,还卖很便宜,明眼人一看就是假货。所以还是避免一下的好
二.怎样避免冻结
  1.在做完认证后立即去申请提高到10000万美圆/月。这个认证不是完全为了提高10000美圆的额度,而是防止取款的时候遭到冻结,很多新帐户在第一次withdraw的时候会被冻结,PayPal也是为了资金安全,所以当你提交了相关资料后,PayPal在你withdraw时就不会随便冻结你。方法:传真4页材料。1.申请,写你的帐户是什么,提交了什么材料,需要提高到10000的额度。2.中国银行储蓄存折的第一页,有名字帐号和开户行。3.能证明你地址的帐单(如信用卡帐单,水电煤帐单等)4.护照或驾驶执照或身份证。将4页材料传真到001-402-537-5750
  2.在每次完成交易发货后,把tracking number填入到PayPal中去。PayPal在你帐户频繁收款时,你的货物在网上查买家全部签收,那么他也不会轻易冻结你。
  3.在帐户冻结的时候尽量不要开新帐户。PayPal在你帐户很活跃的时候冻结你的帐户,而你又出于生意的需要,没办法只能开新帐户,建议你先发传真解决,到时候开了一堆不同人名字的帐户,都关联的。最后的结果就是被PayPal
三、怎样解冻
  PayPal解冻还虽然解冻可能性比较低,但是有毕竟还有一定可能性的,我有客户关联5个以上关联帐户的都可以解冻。只要你有耐心,不停发传真,一般一个帐户在2次传真后解冻的概率是很大的。只要你按照他说的做,不会不给你解冻的。  
    一般常见的需要提供的材料:有效的账单用来证明你的地址一般可以用信用卡帐单地址,水电煤气手机电话帐单地址,必须名字和注册的完全一样
四、如何避免PayPal帐户冻结?
  护照或驾驶执照 用来证明你的身份
  充足的存货证明证明你有充足的货物能发货,一般需要一张填有货物数量的合同或发票就可以了。PayPal要求提供冻结日起前一个月收款的货物数量即可
  供货商的信息(电话 地址email传真)能有份商业发票,发票上附带这些信息,或者是合同
传真的时候尽量要注意图片的质量,最好直接扫描黑白的,彩色的打印出来会一团黑。
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