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SOHO一族谨防尼日利亚骗局!

楼主#
更多 发布于:2013-07-10 10:39
因为做soho, 在一些B2B网站上碰运气捞客户,总收到一些非洲的询盘,还总是大单, 就关注了一下,以下是我搜索到的资料,不知道有没有前辈发过,分享给大家:

“尼日利亚骗局”是一种从20世纪80年代就开始流行的行骗手法,因源于尼日利亚而得名。据统计,“尼日利亚骗局”平均每年在全球骗取的金额高达15亿美元,数目之高,令人咋舌。比如设局者编造一位显要人物称自己有一笔巨款,因某种变故必须汇出国外,希望能借收信人的银行账户一用,骗子承诺只要有人愿意提供银行账户号码,让他把钱存入账户,就可以分得那笔巨款的一至三成。一旦同意和对方合作,被骗者就很难摆脱骗局。比如对方要你先汇些手续费,然后再找借口让你汇些电汇费、政府税金等乱七八糟的费用,一步一步以巨款做诱饵让你先把这些相对少的钱转给他,但是最后对方拿到了钱却从人间蒸发了。
 
  “尼日利亚骗局”大揭秘
  1)邮件的中心内容与从尼日利亚或其他非洲国家设法转出的一笔巨款有关。由于当地政府对这笔巨额财产要征收高额税,他需要转入您名下的国外账户来逃税。为了感谢您的帮忙,事成之后,他愿意付您可观的酬劳。除此之外,信上还会附上这笔钱目前所在尼日利亚银行的账户号码,鼓励你去核实。如您表现出对此事的兴趣,他会接着问您索要手续费等。这类邮件是典型的尼日利亚骗局,它是一种起自二十世纪八十年代的、十分典型的网络骗子的行骗手法,因缘于尼日利亚而得名。
  2) 利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。在电子邮件中以西非国家共同体、其他地区经济组织和政府采购的名义进行国际招标,以优惠条件吸引中国公司投标。随后便要求投标公司先期支付一笔这样或那样的费用。有的则以官方机构名义,邀请国外公司来商洽签订"政府采购合同",以高价求购货物,骗取一些公司的信任。诈骗分子随即要求他们提前支付手续费。当大量手续费诈骗到手后,就没了下文。
  3)初次接触,在收到出口方首轮报价之后,国外客户对价格及产品规格指标没有提出任何异议,即允诺大定单,要求出口方提供形式发票。接着,以办理政府批文,或在卫生部注册为由,要求出口方先期支付这笔费用。在出口方支付之后,客户即石沉大海,杳无音信。
  4)客户以支票或远期汇票形式支付定金,然后要求出口方立即出运,由于票据需要托收,银行在托收不成功或发现票据系伪造的,往往已经迟了。
  5)初次接触之后,即要求出口方提供来华的邀请函,目的是利用国内企业发邀请函,其实并无采购或拜访企业的真实意图。我们建议对不熟悉的客户不要发邀请函,以免他们在华有违法行径时影响到企业的声誉。
  虽然有这样那样的骗局和欺诈行为存在,但客观地说,尼日利亚仍是个大市场,关键是我们在和尼日利亚人做生意时要根据尼日利亚的特点,严格遵守游戏规则,采用对自己有利的贸易方式,那么产品销到尼日利亚市场的前景仍旧是十分广阔的。以下建议一些和尼日利亚人做生意的注意事项:
  1)客户委托尼日利亚任何银行开出的L/C,我们一定要求必须要经过第三国且资信佳的银行保兑(如汇丰银行、花旗银行、渣打银行等),没有经过保兑的L/C坚决不收。
  2)有的客户以尼日利亚银行不能T/T大额外汇为由,千方百计的要求和你做D/P的条款,你不要答应,在尼日利亚汇往境外的大额外汇是不受限制的。而且尼日利亚有的银行资信不佳,采用D/P的支付方式,银行可能和客户勾结,在客户没付货款的情况下放提单而使我们的企业蒙受损失。
  3)当客户只T/T了部分货款,要求你发货后再给你T/T全部余款以赎取正本提单时你一定要注意,发货后给客户传真付本提单时要将提单号、集装箱号涂黑,因为在尼日利亚,海关和客户勾结只凭提单传真件上的号码就可以将集装箱提走的事情时有发生。
  4)对来中国的尼日利亚客户不要过分的热情,在华的费用一般要他们自己承担,同时要婉言拒绝他们提出的索要高挡物品和借钱的要求。不要担心生意做不成,只要你卖给他的商品他觉得有利可图,你们的生意是可以做成的。
  5)支票或汇票在银行托收成功之前, 不要出运货物。以防在货物出运后再发现托收不成或票据系伪造时,出口方陷于被动。
  总之,我们和尼日利亚客户打交道的时候,要擦亮眼睛,既不要被骗,也不要因为个别欺诈行为的存在而对整个尼日利亚市场失去信心,只要遵循国际贸易的惯例,采用对自己有利的安全的方式,不心存侥幸心理,一定能在贸易中始终处于主动。
  “很多人不理解为什么有人会上他们的当。”研究尼日利亚骗局的经济犯罪问题研究专家说,“其实,这不是一般的欺骗案,而是由一群相当有组织的专业诈骗份子精心策划的骗局。”

  石油商人改行诈骗
  尼日利亚骗局的案发原因与20世纪80年代中期石油价格大跌有关。石油是尼日利亚最大的外汇收入,价格大跌之后对很多从事石油交易的商人打击惨重。
  于是那些本来受过高等教育、英语流利的专业人士索性利用自己熟悉国际贸易的特长,改行从事起另一种跨国生意:国际诈骗。
  他们设计的尼日利亚骗局起初以英、美等西方国家的小型企业主为诈骗对象,骗取了巨额钱财。近年来随着网络的普及化,此骗局已飞快地蔓延到俄国、新西兰及亚洲各国,而且已从“尼日利亚骗局”逐渐演变出“津巴布韦骗局”、“塞拉利昂骗局”或象牙海岸等其他非洲国家骗局。
  利用邮件钓鱼
  作案者往往利用网络,从某个国家的网吧里,同时把成千上万个邮件发往世界各地,诈骗对象也已不再局限于小型企业主,凡是有邮件账户者都有可能收到此类诈骗的邮件。
  这种邮件的外在形式多变,有的看上去是从非洲某国的政府部门发出,有的来自某大律师,也有的甚至看上去是发自英国伦敦的某大银行。不过,不管来头怎么变,它们的中心内容都跟从尼日利亚或其他非洲国家要设法转出的一笔巨款有关,其中比较常见的一种邮件是来自一位自称在尼日利亚政府部门工作的公务员,需要从尼日利亚转出一笔巨额财产,财产的数目通常在1000万美元以上。
  骗子诱惑你上钩的理由
  他们会说,由于当地政府对这笔巨额财产要征收50%的税,他需要转入您名下的国外账户来逃税。为了感谢您的帮忙,事成之后,他愿意付您20%~25%的酬谢费。除此之外,信上还会附上这笔钱目前所在尼日利亚银行的账号号码,鼓励你去核实。
  这封信往往措词得体,有的还备有尼日利亚政府部门的印鉴或网址,看上去几乎可以乱真,其主要作用在于引人上钩,让收信人认为这是一个千载难逢、有赢无输的好机会。据统计,在所有收到此类邮件的人中,有10%的人会为之心动,回信要求进一步了解情况,有1%的人会最终同意与之合作。一旦同意合作后,很少有人能逃脱受骗上当的命运。
  2700万美元的网络诱饵
  住在佛罗里达坦柏市的家庭医生加斯米夫妇两年前曾被尼日利亚骗局的诈骗犯骗取了30万美元,每讲到往事,42岁的加斯米太太就两眼含泪,浑身颤抖。
  两年前,加斯米夫妇收到一封来自尼日利亚政府的邮件,上面说加斯米太太的一个亲戚在尼日利亚过世,留给她2700万美元的巨额遗产,希望她尽快与她亲戚的律师联系。
  加斯米太太并不记得自己有这么个亲戚,不过,她还是按照邮件上给的电话号码,打电话到尼日利亚,找到了那位所谓的过世亲戚的律师。这位自称叫威廉姆斯的律师告诉加斯米太太说这位亲戚是她失散多年的远亲,接着他传真给加斯米太太几份有政府盖章的正式文件,打消了她所有的疑虑。
  美国加斯米夫妇上套
  毫无疑问地,加斯米夫妇要求律师尽快把这笔款项转入他们的美国银行。律师先让他们电汇7240美元的律师费与手续费。加斯米夫妇二话不说,马上照办。接着,他们收到律师威廉姆斯的邮件告知要付27000美元的遗产税才能付款。加斯米夫妇又如数电汇。然后,这位律师又写邮件解释说他算错了税金,由于这笔数字特别高,政府还要额外征收63250美元的税金。加斯米夫妇牙齿一咬,又把钱电汇给威廉姆斯。
  两天以后,加斯米夫妇接到一个电话,是一位英语流利的男子从美国的亚特兰大市打来的。这位男子自称是尼日利亚银行驻亚特兰大的代表。他告知加斯米夫妇钱已经到了亚特兰大市,需要他们亲自到亚特兰大去签收。同时,他提醒加斯米夫妇另外再带11500美元付电汇费用。
  加斯米夫妇兴冲冲地飞到亚特兰大,入住宾馆。三位西装笔挺的尼日利亚银行代表马上赶来与他们见面。他们首先收掉了11500美元的电汇费,然后告诉加斯米夫妇他们立刻把钱送来。两个小时以后,这三个男子带了两个大箱子回到宾馆。
  两大箱美元
  开箱之前,他们告知加斯米夫妇说:尼日利亚政府在付款的时候犯了个错误,给的全是现金,钱就在箱子里面。为了把这笔巨额现金带进美国,他们只能把钱涂黑,蒙过海关。
  说着,他们把箱子打开,里面全是黑色的100元美钞尺寸的一张张纸片。加斯米夫妇正对这堆黑纸片满腹疑心,其中一男子建议他们从中随便挑几张。加斯米先生顺手在箱子的中间与底层各抽了几张出来,这位男子把钱拿到水龙头底下冲洗一分钟后,果然全部显现出100元美钞的“真相”。
  加斯米夫妇吩咐他们把钱全部都洗干净,然后存入他们的美国银行账户。这三位男子说钱是可以洗干净的,但是要洗这么多钱,还要一种特殊的化学药水才行,需另外收费185000美元。加斯米夫妇告诉他们这笔费用实在太高,要回去想一下。
  回到家之后,加斯米夫妇马上打电话给尼日利亚的律师威廉姆斯,告诉他事情的经过。威廉姆斯说,据他所知,这种化学药水确实很贵,加上要洗的钱数量多,这笔费用才这么高,劝加斯米夫妇把钱付了,这件事就算结束了。加斯米夫妇想想他们已经付了10多万美元,这笔钱不付,就收不到他们的“巨额遗产”。于是就抵押了他们的房子,付了这185000美元。
  加斯米夫妇报案
  岂不料,过了几天,他们又收到亚特兰大的电话,说是钱已洗干净,在存到加斯米夫妇的账户之前,需要再收35万美元的存款手续费。绝望之余,加斯米夫妇只得找他们在佛罗里达的美国律师询问解决办法,律师马上建议他们联系美国经济情报局。
  加斯米夫妇这才知道他们成了尼日利亚骗局的受害者:原来根本就没有“巨额遗产”,所有的有关文件都是假造的,联络的人都是诈骗组织的成员,连他们表演的洗钱那一幕也是该骗局惯用的伎俩,箱子里的钱是假钞上涂了一层可洗墨水……
  尼日利亚骗局的警示
  回想往事,加斯米夫妇承认他们也曾产生过疑心,但是巨额“财产”的诱惑使他们失去了理性的思考,在付了几笔钱后,就愈陷愈深,无法自拔。尼日利亚骗局正是利用这种心理,对上钩的人骗取大笔钱财。
  而且,很多人被骗之后,怕亲戚朋友耻笑,一直不敢报警;还有些人想凭自己的能力一个人把钱追回来。
  对此,美国经济情报局告诫人们要格外小心:尼日利亚骗局不是一般的诈骗案,他们是一个跨国经济犯罪组织,不但买通尼日利亚当局的某些政府官员,而且作案手段相当毒辣。有些美国受骗者一气之下去尼日利亚找他们算账,结果一去无回。收到此类邮件的消费者们要及时向有关当局反映,以免酿成大祸。
2条评分, 铜币 +11
  • cn1500153142
    铜币 +1
    优秀文章,支持
    2013-09-11 19:48
  • Ella Laud
    铜币 +10
    优秀文章,支持
    2013-07-27 16:53
喜欢35 评分2
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沙发#
发布于:2013-07-10 10:46
做外贸的人比较容易在这两点上受骗:

1)初次接触,在收到出口方首轮报价之后,国外客户对价格及产品规格指标没有提出任何异议,即允诺大定单,要求出口方提供形式发票。接着,以办理政府批文,或在卫生部注册为由,要求出口方先期支付这笔费用。在出口方支付之后,客户即石沉大海,杳无音信。
2)客户以支票或远期汇票形式支付定金,然后要求出口方立即出运,由于票据需要托收,银行在托收不成功或发现票据系伪造的,往往已经迟了。
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cn1001449721
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板凳#
发布于:2013-07-10 10:59
好多骗子啊,做外贸的朋友都得练出火眼金睛啊
paypal 顾问Kimmy QQ 769093399 外贸交流QQ群:163184827 Cell: 0571 2818 1985 Email menguo@paypal.com http://blog.sina.com.cn/u/2407301704
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地板#
发布于:2013-07-10 11:02
看的好可怕   但只要自己没有贪欲    便也不会上当
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cn1000684619
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地下室#
发布于:2013-07-10 11:06
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cn1000684619
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下水道#
发布于:2013-07-10 11:07
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ali1000153015
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地下城市#
发布于:2013-07-10 11:15
似乎也不能以偏概全……
专业定制雨伞,数码印花产品等 http://goooleee.en.alibaba.com. 。
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cn1500401820
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地核#
发布于:2013-07-10 11:25
给我个骗子也好
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地心#
发布于:2013-07-10 11:31
大家有上当受骗的案例,也可以一起来分享下。
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cn1501282360
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9重天#
发布于:2013-07-10 16:53
反正一收到尼日尼亚的就感觉不妙,还有加纳的
Our main products is 18650 cylindrical battery.lithium ion battery.polymer battery. Web:www.inbetter.en.alibaba.com.skype:inbetter6098
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cn209680094
外贸研究生
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10楼#
发布于:2013-07-10 17:07
这个世界啊。。。。。。。行行都出骗子啊
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11楼#
发布于:2013-07-10 17:15
cn1500054384:看的好可怕   但只要自己没有贪欲    便也不会上当回到原帖
是的
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cn1501271558
禁止发言
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12楼#
发布于:2013-07-10 19:51
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
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ca1018846665
禁止发言
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13楼#
发布于:2013-07-10 22:34
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
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cn1000703693
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14楼#
发布于:2013-07-11 11:42
一看到非洲的询盘都想退!!
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cn1001636273
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发布于:2013-07-11 13:18
我连骗子都碰不到!!!客户啊,在哪呢?、
阿甘加油
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cn1500056230
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发布于:2013-07-11 14:49
都是人的私心让骗子有机可乘
深圳创科视讯科技有限公司(机顶盒专卖) shenzhen chuangke video technology co.,ltd(set top box)
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17楼#
发布于:2013-07-12 16:11
谢谢分享
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发布于:2013-07-12 16:46
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发布于:2013-07-13 17:15
对于楼主的看法:“在尼日利亚汇往境外的大额外汇是不受限制的”,是错误的信息,本人和尼日利亚客户打交道有4年了,目前尼日利亚确实对超过大额外汇有限制,每次付款不能超过1W美金。
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