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[外土司]【原创】注意!香港公司重要控制人登记备案!违者刑罚!

楼主#
更多 发布于:2018-03-06 10:07

图片:640.webp.jpg


“香港的责任和义务。”

注意!香港公司重要控制人登记备案!违者刑罚!
文/外土司原创,转载请联系本人授权

这两天,好多土友问我。
这是真的吗?
是真的。

图片:640.webp (1).jpg



其实,这个修订条例在2018年1月24日就获香港立法会通过了,只是正式生效日期是3月1日。
没生效前,大家不是很在意。

图片:640.webp (2).jpg



这里,我就简单的给梳理下。
方便您理解。

修改法例适用哪些公司:

新的法例修订将适用于根据《公司条例》成立的所有公司不论是股份或担保有限公司,还是无限公司,但不包括非香港公司(即在香港登记但在境外成立的公司)和上市公司
修改法例要求公司履行的责任:

1、在相关公司香港注册办事处指定地点存放重要控制人登记册("SCR");
2、采取合理步骤确定公司的重要控制人包括发出通知并获取所需的详细资料;重要控制人可以是自然人或法人。
3、在SCR中填写其重要控制人的详细数据,包括姓名,地址,身份证号码,成为控制人的日期以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。
4、更新SCR中所需的详细资料;
5、向执法人员及重要控制人提供SCR及其副本以供查阅。


凡未有履行上述责任,即属刑事罪行。有关公司及其每名责任人可各被处第4级罚款(即25,000元)。如情况适用,另每日各被处罚款700元。

如果没有在规定的时间内办理,企业还将被列入异常经营或被除名。

如何确定公司的重要控制人?

公司的重要控制人包括符合以下条件的自然人或公司:

1. 直接或间接持有公
25%以上股份权益;
2. 直接或间接持有公司25%以上表决权;  
3. 或,直接或间接持有罢免公司过半数董事的权利
4. 或公司的实际控制人
5. 符合以上四条件之一的非法人性质的信托或商号的实际控制人(例如: A自然人通过信托代替B持有某香港公司C公司的25%以上股份,则A也是实际控制人)。

登记册中需包含重要控制人哪些信息?

包括姓名,地址,身份证号码,成为控制人的日期以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。

图片:640.webp (3).jpg



重要控制人登记册存放哪里?

1. 可以是香港的任何地方
2. 可以是公司注册办事处或者指定代表服务处等其他地方。
3. 需要向公司注册处通过填报NR2表格报告该存放地点。

Ps. 登记册可以纸质文件或者电子版本存放,并确保重要控制人登记册内是最新所需详情。


Ps. 建议,对于内地或海外人士在香港注册的公司 如果委聘香港的会计师或法律专业人士或信托或公司服务持牌人作为指定代表,可以考虑将重要控制人登记册置于该指定代表服务处。

谁可以协助登记册登记事宜?

适用公司必须指定至少一名代表向执法人员提供与登记册有关的协助。
该代表必须是:


1、在香港居住的自然人的公司成员、董事或雇员
2、在香港注册的会计或法律专业人士或“信托或公司服务提供者”持牌人

Ps. 如果没有(或不想委任)在香港居住的股东、董事或雇员,该公司可以委任香港注册律师或会计师或香港持牌公司秘书服务提供商。该代表的名称和联系方式必须载于登记册。

谁可以查看登记册SCR?

仅供香港执法机构及重要控制人本身查阅。

九大执法部门包括公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会。

Ps. 以入境事务处为例,如您名下持有香港公司,并且为条例规定的重要控制人却并无任何登记申报,入境处有权禁止入境香港

登记表信息虚假陈述的处罚

任何人,如在重要控制人登记册中,明知或罔顾实情地作出一项在任何要项上具误导性、虚假或具欺骗性的陈述;或(b)任何人如在对公司的通知作出的回复中,明知或罔顾实情地作出一项在要项上具误导性、虚假或具欺骗性的陈述,或提供任何在要项上具误导性、虚假或具欺骗性的资料,该人即属犯罪:
1. 一经循公诉程序定罪,可处罚款300 ,000元及监禁2年;
2. 或一经循简易程序定罪,可处第6级罚款(即100,000元)及监禁6个月。

香港政府为什么要引入这些新措施?

引入这些新措施的原因,是为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度,以履行香港在反洗黑钱及反terrorist融资方面的国际义务。


Ps. 自2017年7月1日,《CRS全球征税信息自动交换》在香港地区宣布正式生效。中国税收居民香港金融账户信息将于2018年年底首次从香港税务机关交到中国及相关协议国家和地区的税务机关

香港特区政府选择这个时机修订新的公司法条例,无疑就是为了配合CRS的审查打击洗钱及terrorist资金筹集,提升香港作为可靠兼具竞争力的营商地方的公信力。以往,成立香港公司仅需要提供股东及董事的基本信息。实施新条例后,公司的组织架构将全面透明化,包括自然人股东、控股公司背后的自然人、股东背景甚至香港公司代理机构。



具体就不多解释了。
你懂的。
不懂怎么做的,找香港注册代理就可以搞定了。记得,是要持牌的代理哦。


理的头晕

Ps.有问题,想交流,更多精彩短分享,可加我个人wechat号:181901774(已加过的,直接留言即可),不闲聊。



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