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cn1520706992akwi
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[技巧分享]请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款!

楼主#
更多 发布于:2017-11-29 18:04




中东重灾区,大家引起注意!


中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,将全部被中国银行审查。分别为:


Arab banking corporation 阿拉伯银行
National commercial bank 国民商业银行
Mshreq bank 马士里格银行
National bank of dhabi 阿布扎比国家银行


有中东客人的,请注意提醒买家不要从这四家制裁银行付款!


如何辨识客人是否属于制裁的国家、银行、企业等呢?建议去看 美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名单,它的制裁范围要大于联合国的制裁名单,并且比较有威力。


OFAC的制裁分为三类:


1、对国家的制裁。


OFAC的最新名单如下:


制裁名单
英文
更新日期
巴尔干相关
Balkans-Related Sanctions
02/03/2017
白俄罗斯
Belarus Sanctions
04/28/2017
布隆迪
Burundi Sanctions
06/02/2016
中非共和国
Central African Republic Sanctions
04/12/2017
古巴
Cuba Sanctions
06/16/2017
古巴相关
Cyber-related Sanctions
02/08/2017
刚果民主共和国相关
Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions
06/01/2017
伊朗
Iran Sanctions
05/17/2017
伊拉克相关
Iraq-Related Sanctions
04/04/2016
黎巴嫩相关
Lebanon-Related Sanctions
07/30/2010
利比亚
Libya Sanctions
04/13/2017
马格尼茨基
Magnitsky Sanctions
01/09/2017
朝鲜
North Korea Sanctions
06/29/2017
索马里
Somalia Sanctions
07/05/2012
苏丹和达尔富尔
Sudan and Darfur Sanctions
01/13/2017
南苏丹相关
South Sudan-related Sanctions
04/04/2016
叙利亚
Syria Sanctions
06/21/2017
乌克兰/俄罗斯相关
Ukraine-/Russia-Related Sanctions
06/20/2017
委内瑞拉相关
Venezuela-Related Sanctions
05/18/2017
也门相关
Yemen-Related Sanctions
04/14/2015
津巴布韦
Zimbabwe Sanctions
04/12/2017


2、SND制裁。


对特殊指定个人或实体(SDN)的制裁(如恐怖  fen子、毒贩)。SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。为禁运的实体转账,钱将进入一个独立账户,直到制裁解除。具体名单可以在OFAC网站上看到。


3、基于项目的制裁。


如血钻石,大规模杀伤性武器等。
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hk1511537988
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沙发#
发布于:2017-11-30 09:52
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cn1520774835guin
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板凳#
发布于:2017-11-30 13:51
多谢告知
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地板#
发布于:2017-11-30 14:43
谢谢分享。。。。。。
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地下室#
发布于:2017-11-30 16:59
谢谢LL分享
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下水道#
发布于:2017-12-01 10:03
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地下城市#
发布于:2017-12-01 17:34
收款难问题弄得人心好累啊,这么多地区和银行受制裁,一不注意就遇到了。
伊朗VOC/COI认证,伊朗IC证书,COI证书。Lin 电话:17095570191 qq:2978000900
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地核#
发布于:2017-12-01 17:41
一般中东战乱国家xian制的比较多
欧美发达国家都不会xian制的
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地心#
发布于:2017-12-16 14:17
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发布于:2017-12-18 14:26
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发布于:2017-12-18 15:24
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