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cn1520706992akwi
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[技巧分享]CRS自证开始,如何准备文件

楼主#
更多 发布于:2017-10-17 10:16








香港地区已经开始了关于CRS信息交换前的文件准备,现在部分客户已经收到银行的通知,要求填表,更新/补充公司与个人文件,即自证。以下列举可能涉及的文件,为大家讲解一下哪些文件需要重新出,哪些文件在成立时就有,以及文件准备的要点:




1.个人文件:包括身份证明文件与地址证明文件


Identification Document and Nationality Proof ——身份证明,即个人的身份证与护照,要求身份证的正反页,护照的照片页和签名页。户口和驾照较少用。注意证件的有效期需大于6个月。Address Proof——地址证明,注意文件有效期,一般要求最近3个月内,要显示本人姓名与有效地址。可以用的文件有信用卡账单,税单,公共事业账单(水、电、煤气、垃圾、物业等)。中国很多地区的公共事业账单不够正规,有些客户房子是自己的但账单不是自己的名字,也不好用。信用卡账单如国内银行建议用招商银行,可以出电子的带银行盖章的账单,中英双语,还省略了翻译费用。




2.公司文件:以下文件在公司成立时已经有了。


Certificate of Incorporation 公司注册证Business Registration Certificate 商业登记证(仅针对香港公司)Incorporation Form (NC1/NC1G) 公司成立表格(仅针对香港公司)Annual Return (AR1) 周年申报表(仅针对香港公司,每年更新,需要提供最新一期的)Notification of Change of Secretary and Director (D2A) 董事秘书变更表格(仅针对香港公司)




3.需要新出的文件,以下文件需要您的公司注册代理人帮您出最新的:


Certificate of Incumbency 在职证明,银行开户或更新专用文件,部分银行有要求格式,文件6个月之内的,出之前要和银行确认好格式。Certification Letter CPA出具的核实以上所有文件,确认副本与正本一致,一般银行也是要求文件的日期在3-6个月之内的。Ownership Structure Chart 结构图,根据企业自身情况把所有相关的公司、持股比例,持股公司,一直到最终受益人的名字都显示在一张表上即可。
Anne 15361462015
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沙发#
发布于:2017-10-17 12:08
多谢分享!
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公众号:YQwaitui

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板凳#
发布于:2017-10-18 10:55
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发布于:2017-10-24 09:00
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地下室#
发布于:2017-10-24 09:55
谢谢
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下水道#
发布于:2017-10-26 09:38
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